aif.ru counter
03.08.2015 17:09
48

В Калининграде организаторы лже-банка обманом заработали более 600 млн руб.

Калининград, 3 августа - АиФ-Калининград. В Калининграде полицейские раскрыли преступную схему, благодаря которой ее организаторы – руководители одной из местных аудиторских компаний - за 5 лет только по предварительным оценкам заработали более 600 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД.

В схеме, которую злоумышленники использовали для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 подконтрольных им фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц.

«Доход группа получала в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Указанными услугами пользовались, как правило, юридические лица, желавшие сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. Денежные суммы в размере 600 миллионов рублей были впоследствии выведены из-под фискального контроля в теневой оборот, а затем легализованы», - сообщили в полиции.

За время расследования, оперативники одновременно провели обыски по 20 адресам в Калининграде и городах области. В главном офисе компании и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати «фирм-однодневок», банковские карты, электронные носители информации и ключи «банк-клиент» для дистанционного управления подконтрольными группе расчетными счетами. Также была изъята финансовая документация, необходимая для дальнейшего расследования.

Оперативники продолжают устанавливать круг лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество