Калининград, 2 октября - АиФ-Калининград. Подробности дела сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
В мае 2007 года советник директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «П.» и главный бухгалтер организовали незаконную схему по отмыванию денег. Для этого они создали сеть фирм-однодневок. Банковские работники перечисляли со счетов фиктивных фирм деньги на счета «клиентов» - предприятий и организаций, которые хотели уйти таким образом от налогов. За свои услуги они брали процент от снятых заказчиками сумм. За почти три года они «заработали» почти 8,7 млн руб.
В суде своей вины оба не признали. Но главный бухгалтер заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и подробно изложила обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности. Уточняла, правда, что советник участвовать в незаконной банковской деятельности ей не предлагал, за работу не платил. Отмечала и тот факт, что головной банк неоднократно проводил проверки, однако нарушений в деятельности бухгалтерии выявлено не было.
Но суд решил, что все эти рассказы – лишь от желания избежать наказания, и квалифицировал действия каждого по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Советнику директора по развитию банка дали 3,6 лет условно и 600 тысяч рублей штрафа, главному бухгалтеру - 2,6 лет условно и 300 тысяч штрафа. Приговор не вступил в законную силу.
К тому же с приговором не согласились как советник банка, так и государственный обвинитель. Оба будут обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции.
В Калининграде осудили банду, «отмывшую» 4 млн рублей на продаже наркотиков 
Роспотребнадзор: с банковских карт калининградцев стали пропадать деньги 
В Калининграде осужден директор фирмы, обманувший дольщиков на 3,8 млн руб.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть