Оперативники и следователи областного Управления ФСБ завершили дело в отношении организованной преступной группы, члены которой вывели из-под контроля государства более 10 млрд бюджетных руб.
Сколько денежку ни куй...
Прежде всего поясним, что "вывести из-под контроля государства" означает получение доступа к бюджетным средствам и перегонка их по счетам подконтрольных фирм с извлечением выгоды. Трое из группы, которая специализировалась на этом криминальном бизнесе, уже осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет по ст. 172, ч. 2 "Незаконная банковская деятельность". Кроме того, им предстоит выплатить до 900 тыс. руб. штрафа. Дела такого рода обычно расследуют подразделения УБЭП, но ввиду масштабности преступления, а также из-за того, что в криминальных схемах были задействованы работники правоохранительных органов, следствием занимались чекисты.
Выяснилось, что лжебанкиры в своих интересах оперировали гигантскими суммами бюджетных денег.
Кто помогал мошенникам?
Они организовали 43 фиктивных фирмы, а их кассовое обслуживание велось под брендом одного из известных местных банков. На счета "мусорных" фирм по фиктивным договорам перечисляли деньги реально действующие организации (таковых зафиксировано более 590). После чего средства обналичивались, а участники схемы получали денежное вознаграждение до 6% от суммы "нала". При этом в налоговые органы представлялась отчетность с нулевыми показателями, а ущерб от неуплаты налогов составил более 3 млрд руб. Для сравнения: бюджет регионального фонда ОМС в 2009 г. оценивается в 3,2 миллиарда!
В отделе по связям с прессой управления ФСБ подчеркнули, что преступники работали при попустительстве многих должностных лиц. Со своими креслами распрощались управляющие и их заместители местных филиалов "Сбербанка России" и "Петрокоммерц-банка". Меньше повезло директору филиала "Россельхозбанка" и его заместителю - в отношении них расследуется уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
Сейчас сотрудники ФСБ тактично убеждают фигурантов дела вернуть в бюджеты всех уровней сокрытые налоги. О результатах мы сообщим.
УМВД: ежедневно в Калининграде обнаруживаются поддельные купюры 
В Калининграде предприниматель обманом получил займов на 5 млн рублей - УВД 
Калининградец лишился денег с банковской карты при продаже чучела лося 
Кредитную банду взяли с поличным 
Калининградец, потерявший паспорт, оказался должен банку крупную сумму
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть