aif.ru counter
12

ФСБ предъявила счёт лжебанкирам

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 18 05/05/2010

Оперативники и следователи областного Управления ФСБ завершили дело в отношении организованной преступной группы, члены которой вывели из-под контроля государства более 10 млрд бюджетных руб.

Сколько денежку ни куй...

Прежде всего поясним, что "вывести из-под контроля государства" означает получение доступа к бюджетным средствам и перегонка их по счетам подконтрольных фирм с извлечением выгоды. Трое из группы, которая специализировалась на этом криминальном бизнесе, уже осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет по ст. 172, ч. 2 "Незаконная банковская деятельность". Кроме того, им предстоит выплатить до 900 тыс. руб. штрафа. Дела такого рода обычно расследуют подразделения УБЭП, но ввиду масштабности преступления, а также из-за того, что в криминальных схемах были задействованы работники правоохранительных органов, следствием занимались чекисты.

Выяснилось, что лжебанкиры в своих интересах оперировали гигантскими суммами бюджетных денег.

Кто помогал мошенникам?

Они организовали 43 фиктивных фирмы, а их кассовое обслуживание велось под брендом одного из известных местных банков. На счета "мусорных" фирм по фиктивным договорам перечисляли деньги реально действующие организации (таковых зафиксировано более 590). После чего средства обналичивались, а участники схемы получали денежное вознаграждение до 6% от суммы "нала". При этом в налоговые органы представлялась отчетность с нулевыми показателями, а ущерб от неуплаты налогов составил более 3 млрд руб. Для сравнения: бюджет регионального фонда ОМС в 2009 г. оценивается в 3,2 миллиарда!

В отделе по связям с прессой управления ФСБ подчеркнули, что преступники работали при попустительстве многих должностных лиц. Со своими креслами распрощались управляющие и их заместители местных филиалов "Сбербанка России" и "Петрокоммерц-банка". Меньше повезло директору филиала "Россельхозбанка" и его заместителю - в отношении них расследуется уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Сейчас сотрудники ФСБ тактично убеждают фигурантов дела вернуть в бюджеты всех уровней сокрытые налоги. О результатах мы сообщим.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых