Сотрудники регионального УБЭП УМВД задержали 39-летнего организатора и троих активных участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации полицейских, с 2014 по 2019 год на территории Калининграда участники ОПГ регистрировали фиктивные организации, через счета которых выводили денежные средства, поступавшие от различных компаний. Для придания вида законности, участники группы составляли фиктивные документы, которые заказчики также использовали для уклонения от налогов.
За услуги по незаконному обналичиванию, подозреваемые получили более девяти миллионов рублей, а оборот подконтрольных им компаний превысил три миллиарда рублей.
В результате более 40 обысков были изъяты печати, чековые книжки, пластиковые карты, ключи к системе «Банк-Клиент», документы и носители информации, более чем 60 юридических лиц.
По статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере» задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Калининградка организовала ОПГ для продажи наркотиков 
Задержаны участники ОПГ, воровавшие смартфоны в аэропорту Храброво 
В Калининграде задержали ОПГ, торговавшую гашишем