Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из коммерческих организаций Калининградской области, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, сумма неуплаченных налоговых платежей превысила 419 миллионов рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как полагает следствие, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощенную систему налогообложения при ведении бизнеса по продаже бытовой химии и косметической продукции. Для этого, по данным правоохранительных органов, использовалась схема дробления бизнеса с привлечением подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые включались в финансово-хозяйственные отношения компании. В результате бюджет недополучил свыше 419 миллионов рублей налоговых платежей.
Факт предполагаемого налогового преступления был выявлен Управлением Федеральной налоговой службы России по Калининградской области. В ходе расследования следователи изучили значительный объем бухгалтерской документации и назначили проведение налоговой судебной экспертизы. Полученные материалы, по мнению следствия, подтвердили наличие признаков уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Для обеспечения возможного гражданского иска и возмещения ущерба государству судом по ходатайству следствия был наложен арест на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому. После завершения сбора доказательств уголовное дело передано в суд, который должен дать правовую оценку действиям руководителя коммерческой организации и принять решение в соответствии с действующим законодательством.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
