Сотрудниками 2-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области выявлена неуплата налогов на сумму более 108 миллионов рублей генеральным директором коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей промышленными товарами. С 2015 по 2017 год 41-летний коммерсант умышлено занижал налоговую базу по НДС путем оформления фиктивного документооборота по сделкам с организациями, зарегистрированными на подставных лиц, у которых якобы приобретались данные товары.
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски сразу по нескольким адресам, как у фигурантов дела, так и у причастных лиц. Полицейские изъяли из офисов организаций, осуществляющих фиктивную хозяйственную деятельность, бухгалтерскую документацию, магнитные носители информации и крупную сумму денежных средств, происхождение которой подозреваемый пояснить не смог.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Бизнесмена из Калининградской подозревают в уклонении от налогов на 7,8 млн 
Менее чем за месяц удалось взыскать 10 млн долга по транспортному налогу 
Калининградку подозревают в уклонении от налогов на 5 млн рублей