Десять калининградцев предстанут перед судом за обналичивание

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты входили в состав организованной группы и осуществляли финансовые операции без необходимой регистрации и лицензии, извлекая доход в особо крупном размере.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, обвиняемыми по делу проходят жители области в возрасте от 36 до 60 лет. Преступная деятельность была выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с региональным управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД.

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год участники группы использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя были открыты несколько сотен банковских счетов. Через эти структуры обвиняемые, как считают следователи, организовали схему незаконного обналичивания денежных средств для предпринимателей, заинтересованных в получении наличных денег. Для проведения операций использовались фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности, а средства переводились между подконтрольными организациями и впоследствии выдавались клиентам наличными.

Следствие полагает, что за время работы схемы через неё прошло более 555 миллионов рублей. Вознаграждение участников организованной группы, по данным правоохранительных органов, превысило 64 миллиона рублей. Для расследования дела был проведён значительный объём следственных действий, позволивший сформировать достаточную доказательную базу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении ещё одного предполагаемого участника группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, отдельное уголовное дело уже рассматривается судом. Окончательное решение о виновности фигурантов будет принято после судебного разбирательства.