Следователи регионального управления Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Калининградской области. Перед судом предстанет 31-летний житель Гвардейского района, которого обвиняют в организации нелегальной схемы обналичивания денежных средств в составе организованной группы.
Как сообщили в региональном управлении СК, противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Калининградской области совместно с подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По версии следствия, схема действовала с 2017 по 2021 год.
Следователи считают, что обвиняемый вместе с десятью сообщниками создал около ста номинальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя были открыты несколько сотен банковских счетов, через которые проходили финансовые операции. Участники группы искали предпринимателей, заинтересованных в обналичивании денежных средств, после чего организовывали фиктивный документооборот.
По данным следствия, деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм и переводились между различными организациями на основании поддельных документов о хозяйственной деятельности. Затем средства снимались наличными и передавались заказчикам подобных услуг.
Общий объём незаконно обналиченных средств, по версии следствия, превысил 555 миллионов рублей. В качестве вознаграждения фигурант дела получил более 64 миллионов рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
