Калининградская бизнес-леди неуплатила налогов на 1,8 млрд рублей

В Калининградской области предъявлено обвинение 46-летней жительнице Санкт-Петербурга, являющейся учредителем коммерческой организации. По версии следствия, она причастна к мошенничеству в особо крупном размере и уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Следователи установили, что с апреля 2019 года по март 2022 года обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Она владела предприятием по переработке орехов и сухофруктов и ввозила сырьё в Калининградскую область без уплаты пошлин и налогов. На производственной площадке продукцию доводили до готового состояния, после чего её отправляли в Московскую область и реализовывали через взаимозависимые юридические лица, подконтрольные обвиняемой.

По данным СК, чтобы увеличить прибыль, фигурантка создала формальный документооборот с сетью из не менее чем 25 подконтрольных компаний. В налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Эти данные затем направлялись в налоговые органы как достоверные. Следствие считает, что таким образом формировалась система ухода от уплаты обязательных платежей.

Кроме того, следователи уточнили, что обвиняемая вместе с несколькими сообщниками создала юридическое лицо, формально предназначенное для внешнеэкономической деятельности по импорту орехов и сухофруктов. На практике предприятие реальной работы не вело, но при этом предоставляло в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области фиктивные документы. На их основании в 2021 и 2022 годах структура незаконно получила субсидии на сумму 143,2 млн рублей из регионального бюджета.

Женщина задержана, допрошена и помещена в следственный изолятор после решения Ленинградского районного суда Калининграда. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 12 января 2026 года. Следствие продолжает работу и наложило арест на имущество и счета фигурантки в рамках расследования.