Экс-депутат областного заксобрания обвиняется в контрабанде сигарет

Калининградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой сигарет

Обвиняемыми по делу являются экс-депутат Калининградской областной Думы Иван Г. и его 28-летний сын.

По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 гг. Г. создал организованную группу, занимавшуюся незаконным производством, хранением и сбытом немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Г. и двое жителей региона. В городе Мамоново на территории производственной базы фигуранты организовали незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.

Используя реквизиты офшорной компании, фигуранты изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 г., фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые затем автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.

Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 млн рублей.

Следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные  экспертизы, таможенные исследования. На имущество организатора группы - две квартиры, два здания и земельный участок -  следствием наложен арест.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.