Примерное время чтения: 1 минута
177

Мошенница пыталась возместить НДС с помощью асоциальных личностей

Мошенница пыталась возместить НДС с помощью асоциальных личностей
Мошенница пыталась возместить НДС с помощью асоциальных личностей pixabay.com
Калининград, 20 января - АиФ-Калининград.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней калининградки о попытках незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Для своей противоправной деятельности злоумышленница разработала целую схему. Она регистрировала на ведущих асоциальный образ жизни калининградцев ООО и ИП и создавала между ними видимость коммерческой деятельности. Так, фигурантка заключала фиктивные договоры на подрядные работы, а потом подавала в налоговые органы от имени индивидуальных предпринимателей заявления на возмещение НДС. Злоумышленница пыталась получить из бюджета 458, 511 и 54 тысячи рублей, однако ей было отказано.

Информация о подозрительных операциях поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Оперативники провели тщательную проверку и разыскали лиц, на которых были зарегистрированы подставные фирмы. Выяснилось, что никакой предпринимательской деятельностью они не занимаются, а согласились стать «коммерсантами» за небольшое денежное вознаграждение.

Полицейские провели обыски у организатора противоправной схемы, изъяли документы и иные доказательства. В настоящее время уголовное дело по 3 эпизодам статьи 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах