Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством холодильных установок. 43-летняя женщина обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
По версии следствия, обвиняемая имела задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму 16 млн рублей, игнорируя предписания налоговых органов, направлявших ей требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполняла.
После приостановления межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы операций по счетам организации, обвиняемая осуществляла финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем направления распорядительных писем и составлении актов прямых взаимозачетов. И тем самым скрывала денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в период с марта по апрель текущего года
По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 2,6 млн рублей.
На стадии предварительного следствия обвиняемая в полном объеме признала вину в совершенном преступлении, активно способствовала установлению истины по делу. Раскаявшись в совершенном преступлении, женщина добровольно по собственной инициативе в полном объеме погасила задолженность по налогам и сборам.
На завершающей стадии расследования от обвиняемой поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с последующим назначением судебного штрафа.