36-летний руководитель региональной финансовой группы причастен к мошенничеству в особо крупном размере.
По версии полицейских, в 2018-2021 годах коммерсант осуществлял привлечение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в различные финансовые «портфели». Для этого злоумышленник заключал договоры на доверительное управление деньгами клиентов, обещая им доходность до 21 %. Мужчина вводил граждан в заблуждение о том, что он является партнером крупной российской брокерской компании. Как выяснили оперативники, фактически никаких соглашений с брокером у злоумышленника не имелось, а полученные от людей деньги шли на его личные нужды. Лжеброкер частично выплачивал потерпевшим «проценты» по договорам, однако, когда клиенты желали забрать всю вложенную сумму, оказывалось, что денег нет.
В настоящий момент оперативники УЭБиПК УМВД установили, что от действий злоумышленника пострадали трое калининградцев. 39-летний мужчина передал подозреваемому 1 миллион 800 тысяч рублей, 56-летняя калининградка - 1 миллион 440 тысяч, а 43-летняя предпринимательница - 5 миллионов 545 тысяч. По всем фактам следователи возбудили уголовные дела. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски в офисе и по месту проживания подозреваемого, изъяли документацию и другие доказательства. Расследование продолжается.